Ciudad De México, 29 de mayo de 2026.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) emitieron una alerta dirigida a sujetos obligados del sistema financiero para prevenir el lavado de dinero y la trata de personas con motivo del Mundial 2026.
Las autoridades instaron a fortalecer la identificación, monitoreo y mitigación de riesgos asociados a la comisión de ambos delitos. La alerta permanecerá vigente hasta el 31 de agosto de 2026 y podrá actualizarse conforme evolucionen los riesgos identificados antes, durante y después del torneo futbolístico.
En el documento, la UIF y la CNBV sostuvieron que el Mundial 2026 representa una oportunidad para el desarrollo económico y turístico, pero advirtieron que también puede incrementar la exposición a ilícitos. “Si bien representan oportunidades para el desarrollo económico y turístico, también pueden incrementar la exposición a riesgos vinculados con la explotación de personas y el uso indebido del sistema financiero para ocultar o movilizar recursos asociados a actividades ilícitas”, señalaron.
Se instó a las instituciones a reforzar los mecanismos de control interno y establecer una mayor coordinación entre las entidades financieras para detectar e impedir dichos delitos. El objetivo es contribuir a la protección de personas potencialmente vulnerables frente a redes de explotación y delincuencia organizada, así como resguardar el sistema financiero nacional.
Esta alerta se formuló en coordinación con la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y el Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de Canadá.
