Ciudad De México, 30 de mayo de 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR) informó del desmantelamiento de ‘El Caballito’, una red criminal dedicada al lavado de dinero y a la falsificación de facturas. El operativo derivó en la detención de dos de sus líderes, identificados en una fuente como Maikol ‘N’ y en otra como Michael ‘N’, así como Salvador ‘N’.
Ulises Lara López, titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la FGR, explicó que el esquema fraudulento era gestionado por personas que “diseñan y comercializan mecanismos de evasión fiscal a través de sus propios despachos, ofreciendo a empresas reales la emisión de facturas por operaciones falsas”. Asimismo, señaló que “construyen empresas fachada que generan comprobantes fiscales falsos” para reducir la carga fiscal de sus clientes mediante operaciones inexistentes.
La agrupación operaba a través de 15 empresas y asociaciones civiles utilizadas como fachadas, cuyos domicilios fiscales se encuentran en los estados de Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo. Durante las diligencias se ordenó la aprehensión de ocho presuntos integrantes: los mencionados líderes, además de Laura ‘N’ (identificada también como Laura Belén ‘N’), Luis ‘N’, Manuel ‘N’, Elda ‘N’, Montserrat ‘N’ (o Monserrat ‘N’) y Lilia ‘N’.
El despliegue logístico requirió la participación de 440 elementos de seguridad y procuración de justicia, incluyendo agentes perimetrales, ministerios públicos federales y peritos especializados en criminología, contabilidad, informática forense, fotografía y video. Se llevaron a cabo cateos en 30 inmuebles ubicados en Jalisco, Guanajuato, Colima, Durango, Quintana Roo, Sonora, Sinaloa, Aguascalientes y Coahuila.
Como resultado de las acciones, se aseguraron 11 domicilios, 14 vehículos y dos motocicletas. También se decomisaron miles de pesos mexicanos y moneda extranjera, especificándose en una de las fuentes cantidades de 106 mil yenes, mil 700 libras esterlinas, 370 soles, mil 570 euros y mil 50 coronas danesas.
Los trabajos fueron realizados en coordinación entre la Fiscalía Especial, la Agencia de Investigación Criminal de la FGR, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
