Glades, 14 de abril de 2026.- El empresario mexicano Rafael Zaga Tawil se encuentra bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en el Centro de Detención del Condado de Glades, ubicado en Florida. La detención se produjo por irregularidades en su situación migratoria, mientras el empresario enfrenta investigaciones en México por un presunto fraude millonario al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).
La Fiscalía General de la República (FGR) señala a Zaga Tawil, así como a su hermano Teófilo y a su hijo Elías Zaga Hanono, de los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. Las acusaciones apuntan a la firma Telra Realty, empresa familiar que en 2014 suscribió un convenio de colaboración con el Infonavit para la recuperación y remodelación de viviendas abandonadas y la gestión del Programa de Movilidad Hipotecaria.
El caso se remonta a 2014, cuando el Infonavit aportó inmuebles y Telra Realty se encargó de la inversión para su reconstrucción. La relación contractual se expandió en 2015 con la firma de contratos de licencias de marcas. El 5 de noviembre de 2015 se formalizó que el desarrollo de la plataforma tecnológica no generaría costos para el instituto, ya que Telra asumiría la inversión a cambio de una exclusividad de cinco años.
Tras el nombramiento de David Penchyna como director del Instituto en marzo de 2016, la postura del organismo cambió. El 31 de mayo de 2017, el Consejo de Administración acordó terminar la situación contractual con Telra Realty de manera anticipada. La empresa calificó la decisión como “arbitraria e injustificada” y las partes iniciaron un proceso de mediación.
El 30 de agosto de 2017, el Consejo de Administración aprobó por unanimidad un contrato de transacción para indemnizar a Telra con 5,080 millones de pesos. Otras fuentes indican que el pago fue de 5,088 millones de pesos (294 millones de dólares). La FGR sostiene que este pago podría ser fraudulento, pues la empresa carecía de la infraestructura necesaria para cumplir los contratos firmados inicialmente, y que la indemnización estuvo planeada supuestamente por funcionarios del Infonavit en complicidad con los Zaga.
La trayectoria legal del caso incluye una denuncia presentada por representantes del Infonavit ante la FGR el 26 de enero de 2018 por el probable delito de uso ilícito de atribuciones. En septiembre de 2018, el Ministerio Público determinó el no ejercicio de la acción penal, pero una juez de control revocó dicha resolución en enero de 2019, instruyendo la continuación de las investigaciones. Los directores de la dependencia en el periodo del presunto fraude eran el priista David Penchyna y el hoy senador morenista Alejandro Murat, pero la FGR los ha dejado fuera de sus investigaciones.
Según informes, con los expedientes abiertos en México, Zaga Tawil compró en 2018 un departamento en Miami, Florida, por cuatro millones de dólares. Tras su captura por el ICE en ese estado, el empresario alegó ante la justicia estadounidense que su detención fue ilegal y presentó un reclamo el pasado 11 de abril. Una jueza ordenó a funcionarios de ICE entregar información que justifique la detención; hasta en tanto, el empresario no podrá ser “removido” de la jurisdicción en la que se encuentra.
