Por Redacción
Ciudad De México, 31 de julio de 2026.- Un juez federal condenó a 15 años de prisión a Zhenli Ye Gon, quien es identificado como uno de los principales proveedores de precursores químicos para los cárteles de la droga en México. El fallo judicial establece que el acusado lavó más de 33 millones de dólares mediante transferencias a paraísos fiscales.
Además de la pena privativa de libertad, el juez impuso una multa de 140 mil 400 pesos. En la resolución se determinó que se le negaran los sustitutivos de la pena de prisión y el beneficio de la condena condicional. Asimismo, se ordenó su amonestación y se suspendieron sus derechos políticos y civiles.
De acuerdo con los antecedentes del caso, en 2008 la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció al empresario mexicano de origen chino. Ye Gon, quien era representante legal y accionista de la empresa Constructora Inmobiliaria Federal, S.A. de C.V., realizó diversas transferencias de divisas en efectivo a través de una casa de cambio por alrededor de 33,061,234.43 millones de dólares a paraísos fiscales.
La investigación estableció que la finalidad de estas operaciones era ocultar el origen ilícito del dinero producto de la venta de químicos. También se detectaron transferencias a una empresa con antecedentes de haber sido utilizada para la compra de aeronaves y servicios de aviación en forma irregular.
El proceso legal tuvo un punto de inflexión el 14 de febrero de 2019, cuando elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) dieron cumplimiento por reclusión al mandato judicial contra Zhenli. Días después se dictó el auto de formal prisión en su contra por su probable participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Dicha resolución se confirmó el 25 de julio de 2019 por el Magistrado del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito. El sentenciado promovió un juicio de amparo, mismo que fue negado y confirmado en revisión. Además de esta causa penal, el ahora condenado enfrenta otras diversas.
Actualmente, el sentenciado se encuentra interno en el CEFERESO Número 1 “Altiplano”, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.
